Tenha em seu time de compliance vantagem competitiva
Monitore as transações com solução preparada para crescimento, processamento de altos volumes e possibilidade de customizar regras e parâmetros de regras.
Screening automático em listas de sanções OFAC e CSNU e identificação de área fronteiriça.
Classifique os clientes com base na abordagem de riscos de PLD
Crie as Regras e a Matriz de Riscos conforme seus produtos e tipo de negócio e faça frequentemente a classificação de risco de seus clientes, com análise de histórico e avaliação da evolução do cliente.
Com o nosso processo de Screening Automático de Sanções, fique tranquilo com os negócios que estão sendo feitos. Nossas listas são sincronizadas diariamente e utilizamos lógica Fuzzy de aproximação. Consultas OFAC e CSNU (ONU).